| Predstavenstvo | |||
| spoločnosti: | |||
| Obchodné meno: | FYTOPHARMA, a.s. | ||
| Sídlo: | Duklianskych hrdinov 47/651, 90127 Malacky | ||
| IČO: | 35821582 | ||
| Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: | Okresný súd Bratislava I | ||
| Oddiel: | Sa | ||
| Vložka: | 2822/B | ||
| zvoláva: | mimoriadne valné zhromaždenie | ||
| ktoré sa bude konať | |||
| dňa: | 29. 04. 2016 | ||
| o : | 9:00 | ||
| na adrese | |||
| Obchodné meno: | FYTOPHARMA, a.s. | ||
| Sídlo: | Duklianskych hrdinov 47/651, 90127 Malacky | ||
| Program rokovanie valného zhromaždenia: | |||
1. Otvorenie 2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov 3. Výročná správa za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 4. Stanovisko audítora a správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 5. Schválenie výročnej správy, riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 6. Podnikateľský plán na rok 2016 7. Schválenie podnikateľského plánu na rok 2016 8. Schválenie odmien členom dozornej rady na rok 2016 9. Schválenie audítora na rok 2016 10. Záver |
|||
| Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: | 22. 04. 2016 | ||
| Doplňujúce údaje pre akcionárov: | Prezentácia akcionárov na riadnom valnom zhromaždení sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 29. apríla 2016 o 8.00 h a ukončí sa o 8.55 h.
Akcionár má právo požadovať na riadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania riadneho valného zhromaždenia vrátane lehôt na ich uplatnenie.
Vzhľadom na skutočnosť, že stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním riadneho valného zhromaždenia /korešpondenčné hlasovanie/ podľa § 190 Obchodného zákonníka ani hlasovať na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190a Obchodného zákonníka, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov.
Hlavné údaje účtovnej závierky za rok 2015 sú uverejnené spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie riadneho valného zhromaždenia.
Účtovná závierka za rok 2015 a Výročná správa za rok 2015 sú k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 7:00 h do 15:00 h sídle spoločnosti FYTOPHARMA, a. s., Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky. Podľa § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady. |
||