| Značka Obchodného registra : | R111631 |
| Podané : | Okresný súd Nitra |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10163/N OBCHODNÉ MENO: Heineken Slovensko Sladovne, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 2, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 IČO: 36 541 991 DEŇ ZÁPISU: 04.06.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. veľkoobchod so sladovníckym jačmeňom 2. prevádzkovanie verejného skladu 3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) 4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) 5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 6. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností 7. prenájom priemyselného tovaru 8. reklamná činnosť 9. organizovanie výstav a veľtrhov 10. organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí 11. prieskum trhu 12. výskum verejnej mienky 13. prenájom dopravných prostriedkov 14. prenájom strojov a zariadení 15. výroba sladu 16. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 17. spracovanie odpadov vznikajúcich pri výrobe piva a sladu na kŕmne zmesi, kŕmne komponenty, organické hnojivá a komposty ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Milan Slávik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 48, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51, Vznik funkcie: 17.03.2010 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Odin Franciscus Goedhart, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nekrasovova 1072/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 01.04.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Craig Douglas Tedford, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Minervalaan 53 HS, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1077 NP, Štát: Holandské kráľovstvo, Vznik funkcie: 01.04.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Kateřina Syřišťová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekařská 269/62, Názov obce: Brno, PSČ: 602 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.05.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje spoločné konanie aspoň dvoch členov predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nejedlého 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 08.12.2009 Meno a priezvisko: Dimitar Alexiev Dimitrov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Limbová 28, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Vznik funkcie: 01.09.2013 Meno a priezvisko: Ing. Judita Konczerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 2347/8, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 05, Vznik funkcie: 23.05.2014 AKCIONÁR: Obchodné meno: Heineken International B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tweede Weteringplantsoen 21, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1017 ZD, Štát: Holandské kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 600 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 600 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 760 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.05.2001 a rozhodnutím zakladateľa zo dňa 17.05.2001 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 13.09.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z Hurbanovo Maltings, a.s. na Heineken Slovensko Sladovne, a.s.. 3. Na valnom zhromaždení dňa 12.01.2004 odvolaný člen predstavenstva Adriaan Berend Rutgers. |
|