| Značka Obchodného registra : | R111611 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1873/B OBCHODNÉ MENO: SPEKTRA a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhova 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 54 IČO: 31 322 441 DEŇ ZÁPISU: 21.05.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. zámočníctvo, 2. výroba nástrojov, 3. kovoobrábanie, 4. stavba strojov s mechanickým pohonom, 5. elektroinštalácie, 6. projektová činnosť v investičnej výstavbe, 7. inžiniersko - poradenská činnosť v investičnej výstavbe, 8. výskum a vývoj technológií a strojno - technologických zariadení, 9. vývoj a konštrukcia strojov, 10. sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, 11. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, 12. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, 13. správa registratúry, 14. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných a archivačných systémov, 15. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t, 16. správa nehuteľností a obstarávanie s tým spojených služieb, 17. školiaca činnosť, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Meno a priezvisko: Ing. Gábor Buza, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 18, Názov obce: Bratislava člen, Meno a priezvisko: Miriam Buzová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 25.05.2005 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: člen, Meno a priezvisko: Jozef Kalivoda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ožvoldíkova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 26.02.2004 Meno a priezvisko: Ing. Otto Frič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri mlyne 58, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, Vznik funkcie: 25.05.2005 Meno a priezvisko: Silvia Boskovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 30.08.2011 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 149 026,000000 EUR AKCIE: Počet: 27, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR Počet: 12, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR Počet: 8, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR Počet: 796, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.6.1993. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.1994. 2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 19.5.1995. 3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.1996. 4. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 13.5.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 60/97, Nz 57/97. 5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždnia vo forme notárskej zápisnice č. N 138/2001, Nz 136/2001 zo dňa 26.4.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov. 6. Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 19. 11. 2002. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20. 11. 2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 484/2002, Nz 479/2002. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.2.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 079/2004, Nz 17124/2004 spísaná dňa 26.2.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 26.2.2004. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.04.2004 spísaná do notárskej zápisnice č. N 156/2004, Nz 34437/2004. 9. Notárska zápisnica N 070/2005, Nz 26745/2005, NCRls 26454/2005 napísaná dňa 13.06.2005 notárom JUDr. Máriou Cintavou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing. Ľubomír Vávra, funkcia člena predstavenstva do 25.05.2005. Ing. Miriam Vávrová, funkcia člena dozornej rady od 20.11.20002 do 25.05.2005. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2011. 11. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhormaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 511/2012, Nz 32769/2012, NCRls 33464/2012 dňa 13.09.2012. 12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2012. 13. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.2.2016, sp. zn. 34 Exre/57/2016 – 4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2016. |
|