| Značka Obchodného registra : | R110850 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 158/B OBCHODNÉ MENO: Sberbank Slovensko, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 810 00 IČO: 17 321 123 DEŇ ZÁPISU: 30.08.1991 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov, 3. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie, 4. finančný lízing, 5. finančné sprostredkovanie, 6. funkciu depozitára, 7. investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 8. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 9. poskytovanie bankových informácií, 10. poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia, 11. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 12. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 13. prenájom bezpečnostných schránok, 14. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí, 15. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 16. uloženie veci, 17. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 18. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením §79a ods. 1 a v spojení s ustanovením §6 ods. 1 a 2 zák.č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 19. 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 20. 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 21. 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 22. 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 23. 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti 24. 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere 25. 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere 26. 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 27. 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu 28. 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku 29. 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb 30. 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi 31. 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, investovanie do cenných papierov na vlastný účet 32. obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 33. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods.1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 34. vydávanie a správa elektronických peňazí, 35. samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia 36. viazaný finančný agent v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Murgaš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmónia 3598, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Vznik funkcie: 26.02.2016 člen, Meno a priezvisko: RNDr. Zuzana Žemlová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Stupavská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 15.09.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Csaba Soós, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pósa Lajos 17.I/12, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1149, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 01.08.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Remšík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žatevná 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 01.10.2014 predseda, Meno a priezvisko: Aleksandr Eremin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkiy ul. 6/37, Názov obce: Tula, PSČ: 300044, Štát: Ruská federácia, Vznik funkcie: 26.02.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti sa pripoja podpisy dvoch členov predstavenstva alebo jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu alebo dvoch prokuristov spoločne, pričom prokurista pripojí k svojmu podpisu dodatok označujúci prokúru. Ostatní pracovníci spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo sú na konanie v mene spoločnosti písomne poverení alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Seifrt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Danhausergasse 7/25, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1040, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 14.07.2014 Meno a priezvisko: Axel Helmut Hummel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lackierergasse 8/3, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1090, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 30.12.2014 Meno a priezvisko: Marta Ivanova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 3053/19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 28.08.2015 Meno a priezvisko: Ing., Mgr. František Zavadil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 28.08.2015 Meno a priezvisko: Elena Viklova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leninskiy prospect 123/3, Názov obce: Moskva, PSČ: 117513, Štát: Ruská federácia, Vznik funkcie: 18.11.2015 Meno a priezvisko: Bernhard Herzig, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Josefstädter Strasse 91/27, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1080, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 13.01.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 65 743 198,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 65 743 198,000000 EUR AKCIE: Počet: 194887, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 186,000000 EUR Počet: 177676, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 166,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená dňa 26.8. 1991 zakladateľským plánom podľa § 17, 25 a 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach, Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov a Zák.č. 158/1989 Zb. o bankách a sporitelniach. Stary spis: Sa 270 2. Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti prijalo zmeny a doplnky dňa 31.5.1992, Notárska zápisnica N 135/92, Nz 115/92. Stary spis: Sa 270 3. Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na 2. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 4.6.1993. Stary spis: Sa 270 4. Rozhodnutie predstavenstva Ľudovej banky Bratislava, a.s. zo dňa 10.5.1994. Stary spis: Sa 270 5. Zápisnica z 3 riadneho valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 28.06.1994 pod. č. N 60/94, Nz 104/94, zápisnica z 1 mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 27.10.1994 pod č. N 136/94, Nz 151/94, na ktorom sa schválili nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 270 6. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 16.1.1995. Stary spis: Sa 270 7. Osvedčenie o priebehu 4 riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.5.1995 pod. č. N 78/95, Nz 80/95 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 270 8. Notárska zápisnica N 92/96, Nz 96/96 zo dňa 29.4.1996. Stary spis: Sa 270 9. Rozhodnutie predstavenstva z 18.11.1996. Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 171/1996/VOCP zo dňa 25.9.1996. Stary spis: Sa 270 10. Rozhodnutie predstavenstva ĹUDOVEJ BANKY a.s. zo dňa 26.11.1996, ako jediného spoločníka spoločnosti SLOVKULT spol. s r.o., so sídlom Nám. SNP 15, Bratislava o zrušení spoločnosti SLOVKULT spol. s r.o. bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou ĹUDOVÁ BANKA a.s. Na spoločnosť ĽUDOVÚ BANKU a.s. prechádzajú všetky práva, povinnosti, záväzky a majetok zrušenej spoločnosti SLOVKULT spol. s r.o. Zmluva o zlúčení s obchodnou spoločnosťou SLOVKULT spol. s r.o., so sídlom Nám. SNP 15, 810 00 Bratislava, IČO: 17 327 613, uzavretá dňa 26.11.1996. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 14.11.1996 pod č. ÚBD - 1729/2/1996. Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR zo dňa 6.12.1996 pod č. 2772/PÚ SR/1996. Stary spis: Sa 270 11. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.11.1996. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1787/1996 zo dňa 12.12.1996 o udelení povolenia na výkon bankových činností. Stary spis: Sa 270 12. Rozhodnutie dozornej rady per - rolam zo dňa 10.2.1997. Notárska zápisnica č. N 79/97, Nz 78/97 zo dňa 21.3.1997 osvedčujúca priebeh 6. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 270 13. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.01.1997, číslo: UBD - 163/1997 o udelení súhlasu na zvýšenie základného imania. Rozhodnutie Ministerstva financií SR číslo: 32/1997/VOCP zo dňa 07.04.1997. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.06.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov v dôsledku zvýšenia základného imania, na základe splnomocnenia daného 6. riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 20.03.1997 a jeho priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 79/97, Nz 78/97. Stary spis: Sa 270 14. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva dňa 26.8.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo, na základe splnomocnenia daného 6. riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 20.3.1997 a jeho priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 79/97, Nz 78/97 napísaná notárom JUDr. Schweighoferovou. Stary spis: Sa 270 15. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21.1.1998. Predmet činnosti odštepných závodov je totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti ĽUDOVÁ BANKA, a.s. Stary spis: Sa 270 16. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 18.3.1998 o udelení prokúry. Notárska zápisnica N 106/98, Nz 101/98 o priebehu 7. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré zvolilo nových členov dozornej rady a schválilo zmenu a doplnenie stanov. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 25.5.1998. 17. Notárska zápisnica N 159/99, Nz 158/99 o priebehu 8.riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ktoré zvolilo nových členov dozornej rady a schválilo zmenu stanov Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 1.6.1999 18. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 4.10.1999. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.10.1999. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.11.1999 o zriadení odštepných závodov v Ružomberku, Banskej Bystrici a v Prešove. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 5.4.2000. 19. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 8.3. 2000. Výpis zo zápisnice z rozhodnutia dozornej rady zo dňa 13.4. 2000 Notárska zápisnica N 140/00, Nz 137/00 zo dňa 14.4.2000 osvedčujúca priebeh 9. konaného valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 13.4.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a zmena stanov spoločnosti. Zápisnica o odvolaní a voľbe členov dozornej rady zamestnancami dňa 14.4.2000 20. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27.11.2000 o zriadení odštepného závodu v Komárne. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.1.2001. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 9.5.2001 o udelení prokúry. Notárska zápisnica N 181/01, Nz 178/01 zo dňa 9.5.2001 osvedčujúca priebeh 10. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.5.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. 21. Odštepný závod: Vedúci: Ing. Juraj Vrbovský, deň zániku funkcie: 31. 8. 2001. Ing. Bystrík Mucha, deň zániku funkcie: 31. 12. 2001. Ing. Marek Vidovenec, deň zániku funkcie: 30. 9. 2001. Ing. Monika Ježková, deň zániku funkcie: 31. 7. 2001. Odštepný závod: Vedúci: Ing. David Saleh, deň vzniku funkcie: 1. 2. 2002. Ing. Eugen Knotek, deň vzniku funkcie: 1. 1. 2002. Ing. Tomáš Palacka, deň vzniku funkcie: 1. 12. 2001. Ing. Pavol Medvecký, deň vzniku funkcie: 1. 8. 2001. Deň zániku funkcie Ing. Bystríka Muchu: 31. 12. 2001. 22. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21. 12. 2001. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 18. 3. 2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 24. 4. 2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 7. 5. 2002. Notárska zápisnica N 240/02, Nz 235/02 o priebehu 11. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré zvolilo nového člena dozornej rady, schválilo zmenu stanov zo dňa 10. 5. 2002. Zápisnica o celkovom vyhodnotení hlasovania o voľbe členov dozornej rady zo dňa 27. 5. 2002. Deň zániku funkcie Tatiany Krajmerovej: 1. 3. 2002. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: Fügl, Wöber, Alexy, Glatz, Mayr-Kern, Wolf, Opaterný: 3. 5. 2002. Odštepný závod: Vedúci: Deň vzniku funkcie Ing. Ivana Murína: 1. 4. 2002. Deň vzniku funkcie Ing. Ivana Radosa: 1. 5. 2002. Deň vzniku funkcie JUDr. Karoliny Bittererovej, Ing. Jozefa Boržíka, Ing. Jána Huraja, Ing. Dušana Jakubéciho, Ing. Marty Ráczovej, Ing. Júliusa Senka a JUDr. Zlatice Višňovskej: 7. 5. 2002. 23. Notárska zápisnica č.N 240/2002, Nz 235/2002 zo dňa 10.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a o zmene stanov. Rozhodnutia predstavenstva ĽUDOVEJ BANKY a.s. o riadení odštepných závodov v Piešťanoch, v Dunajskéj Strede a v Nových Zámkoch zo dňa 15.5.2002, 18.6.2002 a 3.7.2002. 24. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 5.12.2001 osvedčuje na valnom zhromaždení zo dňa 3.5.2002 priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 240/02, Nz 235/02 zo dňa 10.5.2002 schválené zlúčenie spoločnosti so spoločnosťou FRANK Invest a.s., so sídlom Nám. 1 Mája 4, 811 06 Bratislava, IČO: 35 819 685, ktorá bola zrušená bez likvidácie a ktorej imanie, práva, záväzky i neznáme preberá spoločnosť ĽUDOVÁ BANKA, a.s. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 16.10.2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 30.10.2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.11.2002. 25. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.1.2003. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 19.5.2003. Notárska zápisnica N 268/2003, Nz 35751/2003 o priebehu 12. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré zvolilo nového člena dozornej rady. 26. ĽUDOVÁ BANKA, a.s., hlavná pobočka Bratislava, vedúci org. zložky Ing. David Saleh deň zániku funkcie: 31.8.2003. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.8.2003. Zápisnica o celkovom vyhodnotení hlasovania o voľbe člena dozornej rady zo dňa 30.9.2003. 27. Rozhodnutia predstavenstva zo dňa 29.10.2003. LˇUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Prešov, vedúci : Ing. Jozef Boržík, deň zániku funkcie : 31.10.2003. ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Trnava, vedúci : Peter Závodský, deň zániku funkcie : 15.9.2003. ĽUDOVÁ BANKA, a.s. pobočka Nové Zámky, vedúci : Ing. Milan Parai, deň zániku funkcie : 31.7.2003. 28. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 26.11.2003. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 26.11.2003. Notárska zápisnica N 111/2003, Nz 124638/2003 o priebehu 2. mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré zvolilo nových členov dozornej rady. 29. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.12.2003. 30. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.4.2004. ozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.4.2004. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 26.5.2004. 31. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 30.6.2004. 32. Na 13. riadnom valnom zhromaždení, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 405/04, Nz 49578/04 napísanej notárom JUDr. Schweighoferovou bola schválená zmena v dozornej rade a zmena a doplnenie stanov. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva dňa 31.03.2004, výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady dňa 08.06.2004, Výpis zo zasadnutia dozornej rady dňa 08.06.2004. 33. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27.8.2004. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27.8.2004. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.9.2004. Výpis zo zápisnice z 29. zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.2004. 34. Ing. Alexander Turan, Ing.Rudolf Krempaský - skončenie funkcie prokuristov dňom 30.11.2004. 35. Zrušenie všetkých odštepných závodov spoločnosti na základe rozhodnutia predstavenstva dňa 09.03.2005 ku dňu 01.04.2005. 36. Zápisnica z 3. mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2004. Notárska zápisnica N 224/05, Nz 24996/05, NCRls 24652/ zo dňa 2.6.2005 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Výpis zo zápisnice z 32. zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.5.2005. 37. Vypovedanie prokúry ku dňu 30.09.2006. 38. Zápisnica o celkovom vyhodnotení hlasovania o voľbe člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 28.8.2007. 39. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2007 - zmena obchodného mena. 40. Výpis zo zápisnice z 37. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 11.09.2007. 41. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.05.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 145/2008, Nz 23918/2008, NCRls 23655/2008 spísanej dňa 05.06.2008. Výpis zo zápisnice z 39. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.05.2008. Výpisy zo zápisnice zo 40. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.05.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.06.2008. 42. Výpis zo zápisnice z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.9.2008. 43. Notárska zápisnica N 72/2009, Nz 14811/2009 zo dňa 07.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 44. Výpis zo zápisnice z 34. zasadnutia predstavenstva z dňa 08.09.2009. 45. Výpis zo zápisnice dozornej rady č. 46 zo dńa 28.10.2009. 46. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.11.2009. 47. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2010. 48. Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.5.2010 (N 478/2010, Nz 15792/2010). 49. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2010. Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.04.2010. 50. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2010. 51. Zápisnica z valného zhromaždenia notárska zápisnica zo dňa 27.04.2012. 52. Výpis z hlasovania per rollam zo dňa 09.08.2012. 53. Výpis z hlasovania per rollam dozornej rady VOLKSBANK Slovensko a.s. zo dňa 14.08. 2012. 54. Zápisnica z valného zhromaždenia notársky osvedčená zo dňa 10.10.2012. 55. Notárska zápisnica č. N 536/2012, Nz 36855/2012 zo dňa 10.10.2012. 56. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 07.12.2012. 57. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 692/2012, Nz 57200/2012, NCRIs 58154/20112. 58. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 283/2013, Nz 16644/2012, NCRls 17069/2013 dňa 21.05.2013. 59. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 283/2013, Nz 16644/2013, NCRls 17069/2013 zo dňa 21.05.2013. 60. Výpis z rozhodnutia dozorenej rady spoločnosti zo dňa 05.09.2013. 61. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa m30.09.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 691/2013, Nz 36395/2013, NCRls 37094/2013 dňa 17.10.2013. Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 08.10.2013. 62. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.11.2013. 63. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 246/2014, Nz 18397/2014, NCRls 18827/2014 dňa 16.05.2014. 64. Výpis z rozhodnutia dozornej rady zo dňa 22.07.2014. 65. Výpis z rozhodnutia dozornej rady prijatého dňa 17.09.2014. 66. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.12.2014. 67. Výpis z rozhodnutia dozornej rady zo dňa 26.02.2016 68. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia N 783/2015, Nz 37189/2015, NCRIs 38007/2015 zo dňa 20.10.2015 |
|