| Predstavenstvo | |||
| spoločnosti: | |||
| Obchodné meno: | Horizon | ||
| Sídlo: | Havenlaan 2, 1080 Brusel | ||
| IČO: | 0449.441.283 | ||
| Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: | |||
| Oddiel: | |||
| Vložka: | |||
| zvoláva: | riadne valné zhromaždenie | ||
| ktoré sa bude konať | |||
| dňa: | 30. 03. 2016 | ||
| o : | 9.30 | ||
| na adrese | |||
| Obchodné meno: | KBC BANK NV | ||
| Sídlo: | Havenlaan 2, 1080 Brusel | ||
| Program rokovanie valného zhromaždenia: | |||
Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie navrhuje schváliť ročnú závierku za účtovný rok, ktorý skončil 31. decembra 2015 a návrh na stanovenie zisku za podfond. 3. Vyrovnanie s členmi predstavenstva a komisárom Spoločnosti pre podfond za výkon ich vtedajších mandátov v účtovnom roku, ktorý skončil 31. decembra 2015. Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie poskytuje vyrovnanie členom predstavenstva a komisárovi Spoločnosti za výkon ich vtedajších mandátov počas účtovného roka, ktorý skončil 31. decembra 2015. 4. Oboznámenie s neobnovením mandátov osôb Olivier Morel, Luc Vanderhaegen a Theo Peeters.. Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie je oboznámené s neobnovením mandátov osôb Olivier Morel, Luc Vanderhaegen a Theo Peeters, ktorých mandáty dnes uplynú. 5. Vymenovanie osôb Jean-François Gillard a Filip Abraham. Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie rozhodne o vymenovaní Jeana-Françoisa Gillarda namiesto Oliviera Morela a Filipa Abrahama namiesto Thea Peetersa ako členov predstavenstva spoločnosti do ročného zhromaždenia v roku 2019 za podmienky schválenia zo strany FSMA. 6. Opätovné vymenovanie osôb Wouter Vanden Eynde, Kris Leyssens a André Van Poeck za členov prestavenstva. Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie rozhodne o opätovnom vymenovaní Woutera Vanden Eynde, Krisa Leyssensa a Andrého Van Poecka za členov predstavenstva Spoločnosti do ročného zhromaždenia v roku 2019 za podmienky schválenia zo strany FSMA. V dôsledku tohto bude mať predstavenstvo odteraz nasledovné zloženie: Wouter Vanden Eynde (predseda + výkonný riaditeľ), Kris Leyssens (výkonný riaditeľ), Jean-François Gillard, Filip Abraham a André Van Poeck. 7. Odmenenie komisára. Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie rozhodne, že odmena pre Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, s pánom Frankom Verhaegenom ako zastupujúcim spoločníkom, podnikovým revízorom a revízorom oprávneným zo strany FSMA, komisárom pre ročný audit, je stanovená na 1 786 EUR bez DPH za neštruktúrovaný podfond. 8. Uzavretie zrušenia podfondov so skončenou platnosťou. Návrh rozhodnutia: Valné zhromaždenie rozhodne o uzavretí zrušenia podfondov, ktoré v uplynulom účtovnom roku dosiahli konečný deň splatnosti. 9. Rôzne |
|||
| Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: | 24. 03. 2016 | ||
| Doplňujúce údaje pre akcionárov: | O bodoch programu rokovania sa platne rozhoduje väčšinou hlasov prítomných alebo zastúpených akcionárov bez potreby kvóra účasti. V prípade, že majú akcie rovnakú hodnotu, predstavuje každá právo na jeden hlas. Ak nemajú rovnakú hodnotu, predstavuje podľa práva každá z nich počet hlasov rovnajúci sa podielu kapitálu, ktorý ich zastupuje, pričom podiel zastupujúci najnižšiu hodnotu sa považuje za jeden hlas. Nepočíta sa s delením hlasov. Akcionári môžu poveriť zástupcov. Zástupca musí disponovať písomným podpísaným splnomocnením. V súlade s článkom 14 stanov sú majitelia akcií na meno alebo dematerializovaných akcií povinní informovať Predstavenstvo písomne najneskôr do 24. marca 2016, či sa plánujú zúčastniť Valného zhromaždenia a o počte podielov, s ktorými sa plánujú zúčastniť hlasovania. Vlastníci dematerializovaných akcií budú na riadne valné zhromaždenie pripustení, len ak splnili formálne náležitosti uvedené v Zákonníku spoločností.
Akcionári môžu prípadné otázky, ktoré chcú položiť počas valného zhromaždenia, zaslať vopred na adresu vragenAVfondsen@kbc.be. Prospekt (zjednodušená verzia), (prípadné) dôležité informácie pre investorov a najnovšie finančné správy budú zdarma dostupné na kontaktných miestach inštitúcií poskytujúcich finančné služby, najmä KBC BANK NV alebo CBC BANQUE SA, alebo na www.kbcam.be, okrem iného v holandčine a v angličtine |
||