| Značka Obchodného registra : | R108557 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4607/B OBCHODNÉ MENO: Cromwell a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 IČO: 31 353 746 DEŇ ZÁPISU: 01.07.1993 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. polygrafická výroba, 2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/, 3. sprostredkovanie v oblasti obchodu, 4. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vytváranie programov na zákazku, 5. automatizované spracovanie dát, 6. poradenská činnosť v oblasti obchodu, informatiky, reklamy a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 7. nákup a predaj spotrebnej elektroniky, software, výpočtovej a kancelárskej techniky (hardware), 8. správa a údržba sietí, 9. výroba videa a ich predaj v rozsahu voľnej živnosti, 10. inštalácia, oprava a údržba výpočtovej techniky, kancelárskych, elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť, 11. organizovanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít, 12. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, 13. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 14. reklamné činnosti, 15. prenájom polygrafických zariadení a strojov, 16. kopírovacie a rozmnožovacie služby, 17. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 18. skladovanie s výnimkou verejných skladov, 19. poskytovanie poštových služieb vrátane hybridnej pošty, 20. služby verejných nosičov a poslov, 21. baliaca činnosť, 22. manipulácia s nákladom, 23. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla, 24. administratívne služby, 25. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 26. vedenie účtovníctva, 27. kuriérske služby 28. prieskum trhu a verejnej mienky 29. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 30. počítačové služby 31. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 32. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Horňáček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Mýto 4769/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 01.02.2016 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Petr Sucharda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krausova 605, Názov obce: Praha, PSČ: 19900, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.02.2016 člen, Meno a priezvisko: Peter Ďurana, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanulova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 01.02.2016 Meno a priezvisko: Martin Jalovecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbická 30/1883, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 01.02.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú spolu predseda predstavenstva a člen predstavenstva alebo spolu dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť za vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Tomáš Lenghart, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 19, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 14.05.2012 Meno a priezvisko: Dávid Vilkner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Ladách 1216/5, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 14.05.2012 Meno a priezvisko: Štefan Kišš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 1310, Názov obce: Šoporňa, PSČ: 925 52, Vznik funkcie: 14.05.2012 Meno a priezvisko: Katarína Chmelová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 475/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 03.04.2012 Meno a priezvisko: Katarína Kojšová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S. Moyzesa 41, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01, Vznik funkcie: 03.04.2012 AKCIONÁR: Obchodné meno: SVK Distribution, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 039 711,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 039 711,000000 EUR AKCIE: Počet: 220, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle čl.5.8 Stanov spoločnosti Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 309 311,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle čl. 5.8 stanov spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanom vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.11.1992 pod číslom N 309/92, Nz 292/92 v zmysle ust. § 57 ods. 3, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 11018 2. Notárska zápisnica N 106/96, Nz 97/96 zo dňa 21.5.1996. Stary spis: S.r.o. 11018 3. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.9.1997. Stary spis: S.r.o. 11018 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.1999. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve 3.11.1999. 5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.12.2000 Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 3.1.2001 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode časti obchodných podielov, zvýšení základného imania. Dodatok zo dňa 14.7.2003 k zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2003. 7. Zápisnica z valných zhromaždení zo dňa 26.11.2003. Zmluvy o prevode obchodného podielu z 09.12.2003. 8. Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.04.2004 - rozhodnutie o: (i) rozšírení predmetu činnosti; (ii) zmene sídla spoločnosti; (iii) zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného "ZAŤKO s.r.o." na "Cromwell s.r.o."; (iv) zvýšení základného imania spoločnosti. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2007. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2008. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2008. 12. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.09.20008. vo forme notárskej zápisnice N 1041/2008, Nz 40652/2008 o zmene právnej formy z S.R.O na A.S. 13. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.01.2009. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N513/2009, Nz 18576/2009 zo dňa 3.6.2009, zápisnica z dozornej rady zo dňa 3.6.2009 a 17.6.2009, zápisnica z volieb do dozornej rady zo dňa 28.5.2009. 15. Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 19.08.2010. 16. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.08.2011. 17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 08.09.2011. 18. Záverečný protokol o výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 04.04.2012. 19. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 302/2012, Nz 16863/2012, NCRIs 17231/2012 zo dňa 14.05.2012. 20. Notárska zápisnica - N 365/2014, Nz 22524/2014, NCRls 2295/2014 - Osvedčenie o rozhodnutiach jediného akcionára zo dňa 13.06.2014. 21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2016. |
|