| Značka Obchodného registra : | R108041 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2148/B OBCHODNÉ MENO: ARCOL group, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 IČO: 35 768 169 DEŇ ZÁPISU: 23.06.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 4. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, 5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 6. sprostredkovateľská činnosť, 7. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania, 8. ostarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, 9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Kamil Janusz Michael, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chelmska 9/181, Názov obce: Varšava, PSČ: 00-724, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 18.02.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: David Pažitka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámecká 46, Názov obce: Mnichovice, PSČ: 25164, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 18.02.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Členovia predstavenstva podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Frédéric de Klopstein, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de la Gaieté 43 bis, Názov obce: Clamart, PSČ: 921 40, Štát: Francúzsko, Vznik funkcie: 30.06.2004 Meno a priezvisko: Marie-Thérése Dimasi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue du Théátre 67, Názov obce: Paríž, PSČ: 75015, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 28.06.2010 Meno a priezvisko: Bernard Deslandes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin de Paradis 1, Názov obce: Rueil Malmaison, PSČ: 925 00, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 05.04.2013 AKCIONÁR: Obchodné meno: Capucine B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herengracht 537, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1017BV, Štát: Holandské kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 788 296,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 788 296,000000 EUR AKCIE: Počet: 84, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 483/98, Nz 466/98 zo dňa 29.10.1998 spísaná notárkou JUDr. Agátou Potančokovou a zmenou zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 220/99 zo dňa 22.6.1999 spísanej notárskou JUDr. Agátou Potančokovou v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1999, notárska zápisnica Nz 497/99 zo dňa 21.12.1999 z mimoriadného valného zhromaždenia a dodatok č.2 k stanovám spoločnosti. 3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.3.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 9/2000 spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. 4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 3.7.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 188/, Nz 184/01. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2001, na ktorom bolo odvolané predstavenstvo spoločnosti. 6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 7.6.2002. 7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 1094/2002 zo dňa 18. 12. 2002. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.02.2009. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2010. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.04.2013. 11. rozhodnutie spoločnosti zo dňa 18.2.2016 |
|