| Značka Obchodného registra : | R108042 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5081/B OBCHODNÉ MENO: EXATA GROUP, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová Potôň 2066, Názov obce: Orechová Potôň, PSČ: 930 02 IČO: 36 744 344 DEŇ ZÁPISU: 24.02.2007 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 4. reklamná a propagačná činnosť, 5. vedenie účtovníctva, 6. poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, 7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 9. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 10. prenájom hnuteľných vecí, 11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 12. výroba kŕmnych zmesí, 13. spracovanie a výroba osív, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Vladimír Tvaroška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 7028/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 01.07.2014 člen, Meno a priezvisko: Tomáš Bartal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanový rad 478/10, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 26.06.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: člen, Meno a priezvisko: JUDr. Marta Lehnertová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mišíkova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 04.08.2010 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Robert Spišák, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 5943/56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.07.2014 člen, Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Broszová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod agátmi 14661/2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 01.07.2014 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 025 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 025 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. stvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti. Počet: 4000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 22.01.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.6.2010, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným E.X.A.T., spol. s r.o. na akciovú spoločnosť E.X.A.T. A – Group, a. s.. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2010. 4. Notárska zápisnica č. N 736/2010, Nz 57847/2010, NCRls 58543/2010 zo dňa 20.12.2010. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 198/2014, Nz 24931/2014, NCRls 25401/2014 zo dňa 01.07.2014. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015. 7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2015 |
|