| Značka Obchodného registra : | R106808 |
| Podané : | Okresný súd Trenčín |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10323/R OBCHODNÉ MENO: NOVELCAR, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 19, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 IČO: 31 598 692 DEŇ ZÁPISU: 14.01.1994 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci ohlasovacích živností 2. veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov 3. sprostredkovanie obchodu 4. činnosť v oblasti nehnuteľností - prenájom nehnuteľností 5. poskytovanie prechodného ubytovania a doplnkových služieb 6. faktoring a forfaiting 7. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečných odpadov 8. reklamná a marketingová činnosť 9. organizovanie výstav a veľtrhov 10. organizovanie školení, kurzov, seminárov a prednášok 11. upratovacie služby 12. vedenie účtovníctva 13. finančný leasing 14. činnosť organizačných a ekonomických poradcov 15. prenájom strojov, prístrojov a zariadení 16. prenájom domov, budov a pozemkov 17. činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Dado, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 400/58, Názov obce: Trenčianska Teplá, PSČ: 914 01, Vznik funkcie: 15.01.2015 člen, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Jurčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považské Podhradie 379, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 04, Vznik funkcie: 15.01.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Jozef Mitošinka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliny 1420/20-7, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 22.12.2011 Meno a priezvisko: Ing. Igor Jágrik, Bydlisko: Názov obce: Brvnište 411, PSČ: 018 12, Vznik funkcie: 15.01.2015 Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Hoferica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2045/91, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 15.01.2015 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 110 928,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 110 928,000000 EUR AKCIE: Počet: 728, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 526,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.11.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. 2. Valné zhromaždenie dňa 27.06.1997 schválilo dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. 3. Valné zhromaždenie dňa 29.9.1997 schválilo dodatok č. 2 k spoloč. zmluve. Valné zhromaždenie dňa 13.11.1997 schválilo dodatok č. 3 k spoloč. zmluve. Valné zhromaždenie dňa 22.1.1998 zmenilo rozhodnutia Valných zhromaždení zo dňa 29.9.1997 a 13.11.1997 a schválilo dodatok č. 4 k spoloč. zmluve. 4. Valné zhromaždenie dňa 27.02.1998 schválilo zriadenie záložného práva na obchodný podiel ZTS NOVA, a.s. v prospech ZTS ELEKTRONIKA, a.s. 5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.07.1998 bol schválený doplnok č.5 k spoločenskej zmluve. 6. Valné zhromaždenie dňa 18.3.1999 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve spísaný formou notárskej zápisnice č. N 58/99, NZ 59/99 zo dňa 18.3.1999. 7. Notárska zápisnica N 481/2000, Nz 487/2000 zo dňa 22.12.2000 - dodatok č.7 zakladateľskej listiny. 8. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 183/2001, Nz 176/2001 zo dňa 2.5.2001 a dodatok č.1 N 351/2001, Nz 340/2001 zo dňa 13.8.2001) schválilo rozdelenie a prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania a zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.8. 9. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí konanom dňa 8.10.2001 schválilo dodatok č.9 k spoločenskej zmluve. 10. Valné zhromaždenie konané dňa 25.4.2002 schválilo Doplnok č.10 k spoločenskej zmluve. 11. Valné zhromaždenie dňa 30.1.2003 (notárska zápisnica N 53/2003, Nz 6946/2003 zo dňa 30.1.2003) rozhodlo o zmene právnej formy z s.r.o. na akciovú spoločnosť podľa § 69 b Obch. zák., schválilo stanovy a zvolilo členov dozornej rady. Na zasadnutí dozornej rady dňa 30.1.2003 bol zvolený predseda dozornej rady, členovia a predseda predstavenstva. Účinky zmeny právnej formy spoločnosti nastávajú zápisom zmeny právnej formy do obchodného registra. 12. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.07.2003 (Notárska zápisnica N 404/2003, Nz 65549/2003 zo dňa 31.07.2003) schválilo zmenu stanov vo forme Dodatku č. 1. Dozorná rada dňa 31.07.2003 rozhodla o zmene člena predstavenstva dňom 01.08.2003. |
|