| Značka Obchodného registra : | R106578 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3431/B OBCHODNÉ MENO: AEGON, d.s.s., a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 106, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 902 612 DEŇ ZÁPISU: 07.10.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Buštík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 30.05.2012 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Šterbák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovská 12714/9A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 24.06.2015 člen prestavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Mário Adámek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martingerova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 24.06.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene Spoločnosti sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má Spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene Spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. Peter Jung, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallayova 1957/29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 10.09.2009 Meno a priezvisko: Ing. Richard Strapko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubániho 3630/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 03.04.2013 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Pri zastupovaní Spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle aspoň dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene Spoločnosti koná prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis a pripojí dodatok označujúci prokúru. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Peter Máhig, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Emilia 30, Názov obce: Budapešť, PSČ: H-1141, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 01.07.2013 Meno a priezvisko: Eszter Horpácsy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vak Bottyán u. 3, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1111, Štát: Maďarská republika, Vznik funkcie: 21.07.2014 Meno a priezvisko: Ing. Jiří Schneller, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšebrodská 875/12, Názov obce: Praha 4 - Libuš, PSČ: 142 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 03.07.2014 AKCIONÁR: Obchodné meno: Aegon Levensverzekering N.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): AEGONplein 50, Názov obce: ´s-Gravenhage, PSČ: 2591TV, Štát: Holandské kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 050 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 050 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 300, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 160/04, Nz 49243/04 napísanej dňa 8.6.2004 JUDr. Zuzanou Grófikovou, notárkou so sídlom v Bratislave v zmysle §§ 57,154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.6.2004. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 30.9.2004, číslo: GRUFT - 005/2004/PDSS. 2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.5.2005. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 196/2006, Nz 25463/2006, NCRls 25557/2006 zo dňa 27.06.2006. 4. Rozhodnutie jediného akcionára N 306/2006, Nz 38023/2006, NCRIs 37881/2006 - zmena sídla; pôvodné: Mostová 2, 811 02 Bratislava. 5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2007. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2008 vo forme notárskej zápisnice N 693/2008, Nz 28438/2008 zo dňa 2.7.2008. 7. Notárska zápisnica č. N 307/2008, NZ 61102/2008, NCRls 60776/2008 zo dňa 15.12.2008. 8. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.04.2009. 9. Notárska zápisnica N 86/2009, Nz 21979/2009 zo dňa 30.6.2009 osvedčujúca priebeh rozhodnutia jediného akcionára. 10. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.07.2009. 11. Notárska zápisnica N 108/2010, Nz 23388/2010, NCRIs 23770/2010 zo dňa 30.6.2010 osvedčujúca priebeh rozhodnutia jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2010. 12. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.3.2012 pod č. ODT-2113/2012-1 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.4.2012 o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.6.2012 vo forme notárskej zápisnice N 550/2012, Nz 22072/2012 a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.5.2012 14. Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 20.06.2012. 15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.12.2012. 16. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 01.07.2014. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísaná vo forme notásrkej zápisnice N 828/2014 Nz 23703/2014 NCRls 24166/2014 zo dňa 23.06.2014. 17. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísaná vo forme notásrkej zápisnice N 1664/2014 Nz 52544/2014 NCRls 53763/2014 zo dňa 08.12.2014. |
|