| Značka Obchodného registra : | R106173 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3088/B OBCHODNÉ MENO: POLUS Tower 3, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 35 852 127 DEŇ ZÁPISU: 10.02.2003 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, 2. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 3. vydávanie periodických a neperiodických publikácií, 4. reklamná a propagačná činnosť, 5. prieskum trhu, 6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Karel Bor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 881, Názov obce: Mnichovice, PSČ: 25164, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.07.2014 člen, Meno a priezvisko: Thomas Wolf, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 21.01.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojim menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Gerold Hellmich, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 24.07.2013 Meno a priezvisko: Nadia Assi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 12.10.2015 Meno a priezvisko: Mag. Christian Traunfellner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 12.10.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: IMMOEAST Projekt Jota Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 434 840,090000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 434 840,090000 EUR AKCIE: Počet: 131, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená jediným akcionárom a zakladateľom TRIGRANIT (BRATISLAVA) B. V., so sídlom Herengracht 483, Amsterdam, Holandsko zakladateľskou listinou spísanou dňa 22.11.2002 vo forme notárskej zápisnice č. N 629/02, Nz 609/02 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. 2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2005. 3. Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice N 11/2005, Nz 9787/2005, NCRls 9701/2005 zo dňa 7.3.2005 spísané notárkou JUDr. Máriou Kucharovičovou. Zánik funkcie členky predstavenstva Moniky Batíkovej dňa 7.3.2005. 4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.01.2006. 5. Rozhodnutie jediného akcionára N 87/2006, Nz 7182/2006, NCRIs 7156/2006 zo dňa 24.2.2006 o zmene obchodného mena; pôvodné: TriGranit Tower 3, a.s. Raimund Kirchleitner, člen dozornej rady od 25.1.2006 do 24.2.2006. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2008. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.05.2009. 8. Rouhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 362/2012, Nz 11145/2012 dňa 28.03.2012. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2013. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.07.2013. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2014. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2014. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.10.2015 14. rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.1.2016. |
|