| Značka Obchodného registra : | R106174 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2005/B OBCHODNÉ MENO: TLH-HOLDING, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 IČO: 35 758 945 DEŇ ZÁPISU: 07.01.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností /bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom/, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu , služieb a výroby, 5. reklamná a propagačná činnosť, 6. prenájom motorových vozidiel - leasing, 7. prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technologických zariadení, 8. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, 9. prenájom kancelárskej techniky, 10. poradenská činnosť v oblasti nákupu, predaja tovarov a služieb, 11. poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení a programov na spracovanie dát, 12. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, 13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 14. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, 15. organizovanie kurzov a školení, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Lichardus, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbická 1948, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 16.11.2015 Meno a priezvisko: Ing. Roman Palaj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájikom 102/3, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 16.11.2015 Meno a priezvisko: Ing. Róbert Kossuth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolomana Sokola 4426/8, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 16.11.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ján Strelka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 1026/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 16.11.2015 Meno a priezvisko: Ing. Peter Zuzčák, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 2144/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 16.11.2015 Meno a priezvisko: Ing. Nataša Hriseňková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 2220/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 16.11.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: TERELA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boženy Němcovej 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 364 270,062600 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 364 270,062600 EUR AKCIE: Počet: 82, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 16 596,959400 EUR Počet: 2, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 659,695900 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI PREDAJ Predaj časti podniku: Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 19.03.2014 medzi spoločnosťou TLH-HOLDING, a.s., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 758 945 ako predávajúcim a spoločnosťou Flexpro Slovakia s.r.o., so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 47 511 907 ako kupujúcim, predávajúci predal kupujúcemu čať podniku, ktorá je špecifikovaná v zmluve a jej prílohách. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 539/98, Nz 518/98 zo dňa 23.11.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely. 2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.4.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici NZ 108/99 napísanej dňa 7.4.1999 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov. 3. Notárska zápisnica N 101/99 Nz 103/99 zo dňa 27.5.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.1999,na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica N 1034/99 Nz 976/99 zo dňa 8.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.12.1999 na ktorom bola schválená zmena stanov. 4. Notárska zápisnica č. N 621/00, Nz 596/00 zo dňa 24.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.8.2000, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti a schválená. Dohoda o zlúčení spoločnosti TLH - HOLDING, a.s. so spoločnosťou MÝTO, s.r.o., Radlinského 27, Bratislava, IČO: 35 708 581. Spoločnosť TLH - HOLDING, a.s. preberá obchodné imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti MÝTO, s.r.o. 5. Notárska zápisnica č. N 119/2001, Nz 117/2001 zo dňa 22.6.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov. 6. Notárska zápisnica N 118/02, Nz 113/02 spísaná dňa 17.6.2002 notárom JUDr. Jenisom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2002. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Valentína sa končí dňom 17.6.2002. 7. Zmena bydliska člena predstavenstva Margaréty Grecovej. 8. Notárska zápisnica č. N 88/2003, Nz 19030/2003 zo dňa 14.3.2003, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2003. 10. Notárska zápisnica N 21/2005, Nz 7905/2005, NCRls 7819/2005 napísaná dňa 22.02.2005 notárom JUDr. Soňou Šuvadovou osvedčujúca rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o zmene stanov (zmena sídla). 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2005. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.3.2006. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 98/2008, Nz 21423/2008, NCRls 21228/2008 zo dňa 21.05.2008. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2009, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.11.2015. |
|