| Značka Obchodného registra : | R106174 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3189/B OBCHODNÉ MENO: Trenčianske minerálne vody, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Senec 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 IČO: 35 867 159 DEŇ ZÁPISU: 06.10.2003 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom, 2. automatizované spracovanie dát, 3. činnosť účtovných poradcov, 4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 5. finančný leasing, 6. faktoring a forfaiting, 7. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti služieb, zákaziek a výroby, 8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 10. nákup a predaj strojov a zariadení, 11. prenájom strojov a zariadení, 12. organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských podujatí, 13. prenájom motorových vozidiel, 14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 15. administratívne služby vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu, 16. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 17. prípravné práce pre stavbu - výkopové a zemné práce, 18. prieskum trhu a verejnej mienky, 19. reklamná a propagačná činnosť, 20. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 21. organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, 22. stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov, 23. plnenie prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia v plniarni v obci Trenčianske Mitice ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Andrej Kiss, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazerná 5, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 71, Vznik funkcie: 29.01.2015 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Karol Kaššovic, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 62, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 29.01.2015 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Daniela Kaššovicová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Sihoťou 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 29.01.2015 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Erik Kaššovic, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Theresiengasse 47/8, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1180, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 29.01.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: JUDr. Natália Holíková, Bydlisko: Názov obce: Kvetoslavov 851, PSČ: 930 41, Vznik funkcie: 29.01.2015 Meno a priezvisko: Ing. Pavol Konštiak, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmé Sady 3501/33, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 29.01.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Rozbora, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bzovícka 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 10.06.2015 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 589 800,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 589 800,000000 EUR AKCIE: Počet: 27400, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 277,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Verejne neobchodovateľné akcie. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 365/2003, Nz 86709/2003 zo dňa 01.10.2003 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel. 2. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 3.5.2005. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2006. 4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2007. 5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 140/2007, Nz 47674/2007, NCRls 47343/2007 zo dňa 20.11.2007. 6. Notárska zápisnica N 87/2008, Nz 27866/2008 zo dňa 30.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.03.2009. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.06.2009. 9. Notárska zápisnica N 440/2010, Nz 18444/2010, NCRIs 18745/2010 zo dňa 25.05.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - tiež zmena sídla. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.07.2010. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.1.2011. 12. Notárska zápisnica č. N 735/2013, Nz 16163/2013 zo dňa 16.05.2013. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2014. 14. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 1300/2014, Nz 55359/2014, NCRls 56222/2014 zo dňa 11.12.2014. 15. Notárska zápisnica - N 93/2015, Nz 2859/2015, NCRls 2939/2015 - O9svedčenie o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2015. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2015. 17. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2016. |
|