| Značka Obchodného registra : | R105565 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1889/B OBCHODNÉ MENO: CHATEAU MODRA, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 120, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 IČO: 35 754 079 DEŇ ZÁPISU: 09.10.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. spracovanie hrozna, výroba vína a burčiaku, 2. poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva, 3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 5. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, 6. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, 7. výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, 8. sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a vinohradníctva, 9. poradenské a vzdelávacie služby v oblasti poľnohospodárskej výroby a ochrany poľnohospodárskych plodov, 10. sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami, obilím a osivami, 11. sprostredkovanie obchodu so strojmi a zariadeniami, 12. poľnohospodárska výroba, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Róbert Pilát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 4/21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 21.07.2015 člen, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Adamovič, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žarnovická 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 21.07.2015 člen, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šebo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovská cesta 4727/16, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 21.07.2015 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Róbert Levčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nádražná 479/4, Názov obce: Leopoldov, PSČ: 920 41, Vznik funkcie: 21.07.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Andrea Jurčovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 16, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Vznik funkcie: 30.12.2011 Meno a priezvisko: Slavomír Rapavý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hosťová 33, Názov obce: Pohranice, PSČ: 951 02, Vznik funkcie: 25.05.2012 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Miklovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 9, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Vznik funkcie: 30.12.2014 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 360 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 360 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 125, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34 880,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: SHR, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nebojsa 98, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 00, IČO: 36 230 766 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice Nz 293/98 zo dňa 24.9.1998 v súlade s ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia dňa 20. októbra 2000, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 278/00, Nz 180/00 Notárskeho Úradu v Chtelnici. 3. Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.1.2001, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 20/01, Nz 15/01 Notárskeho úradu v Chtelnici. 4. Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.2.2001, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 35/01, Nz 27/01 Notárskeho úradu JUDr.M.Gregora v Chtelnici. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2002, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6. 2003. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.2004. 8. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 7.2.2005. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Mariána Jakubca dňa 7.2.2005. 9. Notárska zápisnica č.N 191/2005, Nz 19029/2005, NCRls 18762/2005 zo dňa 02.05.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2005, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti. 10. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 29.06.2005. 11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.5.2007. 12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2007. 13. Notárska zápisnica N 1342/2008, Nz 55620/2008, NCRls 55151/2007 zo dňa 5.12.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou SHR, a.s., Nebojsa 98, 924 00 Galanta, IČO: 36 230 766 zrušenej bez likvidácie a schválení zmluvy o zlúčení ku dňu 31.12.2008. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1343/2008, Nz 56227/2008, NCRls 55740/2008 zo dňa 8.12.2008, na základe ktorej preberá spoločnosť Vinohradnícka spoločnosť Modra a.s., Dolná 120, 900 01 Modra, IČO: 35 754 079 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti SHR, a.s., Nebojsa 98, 924 00 Galanta, IČO: 36 230 766. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.3.2009. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 574/2009, Nz 20435/2009, NCRls 20666/2009 zo dňa 17.06.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného Vinohradnícka spoločnosť Modra a. s. na nové CHATEAU MODRA, a. s. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2009. 17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N1505/2009, Nz 52342/2009. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1581/2009, Nz 55090/2009, NCRls 55745/2009 zo dňa 28.12.2009. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.08.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.08.2010. 20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2011 21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.05.2012. 22. Notárska zápisnica č. N 3475/2013, Nz 57186/2013, NCRls 58001/2013 zo dňa 20.12.2013. 23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014. 24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2015. 25. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015. 26. Notárska zápisnica N 409/2016, Nz 5150/2016, NCR1s 5311/2016 zo dňa 16.02.2016. |
|