| Značka Obchodného registra : | R105196 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 4250/B OBCHODNÉ MENO: Philips Slovakia s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 IČO: 31 341 241 DEŇ ZÁPISU: 02.02.1993 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup a predaj elektrických a elektronických prístrojov, 2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 9. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, 10. prípravné práce k realizácii stavby, 11. uskutočnovanie stavieb a ich zmien, 12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 13. výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Ing. Jozef Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donnerova 717/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 01.04.2011 Meno a priezvisko: Jiří Tourek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vítězslava Nováka 265, Názov obce: Úvaly, PSČ: 25082, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.01.2014 Meno a priezvisko: Branislav Chmela, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lediny 29/a, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 01.02.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Prokurista spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti výlučne spoločne s iným prokuristom spoločnosti alebo s jedným z konateľov spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ alebo prokurista s označením „prokurista". PROKÚRA: Meno a priezvisko: Zuzana Morávková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallayova 1957/35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 15.01.2014 Meno a priezvisko: Silvia Kresanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Grbe 5436/20, Názov obce: Bratislava-Čunovo, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 15.01.2014 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti výlučne spoločne s iným prokuristom spoločnosti alebo s jedným z konateľov spoločnosti. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: Philips Lighting Holding B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): High Tech Campus 45, Názov obce: Eindhoven, PSČ: 5656AE, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 65 638,000000 EUR, Rozsah splatenia: 65 638,000000 EUR Obchodné meno: Philips Lighting B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): High Tech Campus 45, Názov obce: Eindhoven, PSČ: 5656AE, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 388,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 388,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Philips Consumer Luminaires Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská cesta 428, Názov obce: Šamorín - časť Mliečno, PSČ: 931 01, IČO: 35 680 652 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica bola spísaná 28.12.1992, dodatok 19.1.1993. Živnostenský list bol vydaný 28.1.1998 Obvodným úradom Bratislava 3. Stary spis: S.r.o. 8710 2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.11.1994 pod č. NZ 561/94. Spoločnosť Philips Bratislava s.r.o. si zmenila názov na Philips Slovakia s.r.o. Stary spis: S.r.o. 4250 3. Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 18.9.1996. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 139/96, Nz 119/96 zo dňa 24.9.1996 spísanej notárkou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: S.r.o. 8710 4. Rozhodnutím spoločníka zo dňa 10.12.1996 bola obchodná spoločnosť PHILIPS LIGHTING SLOVAKIA spol. s r.o. zlúčená s Philips Slovakia s.r.o., na ktorú prešli všetkz práva, záväzky a majetok zrušenej obchodnej spoločnosti v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8710 5. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 385/97 zo dňa 1.10.1997 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 8710 6. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.6.1999. Zmena zakladateľskej listiny, spísana dňa 29.6.1999 do notárskej zápisnice č. Nz 216/99. 7. Zmluva o predaji časti podniku uzavretá dňa 29.6.2001 medzi Philips Slovakia, spol. s r.o., Škultétyho 1, 832 27 Bratislava ako predávajúcim a LG. Philips Displays Slovakia, s.r.o., Škultétyho 1, 832 27 Bratislava ako kupujúcim v zmysle § 476 a nasl. z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 8. Notárska zápisnica N 1236/02, Nz 1175/02 zo dňa 23.12.2002 - nové úplne znenie zakladateľskej listiny. 9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.11.2004. 10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.1.2006. 11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11.2006. 12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.5.2009. 13. Uznesenie valného zhromaždenia spísané zo dňa 10.12.2009 o zlúčení so spoločnosťou Philips Consumer Luminaires Slovakia s. r. o., so sídlom Bratislavská cesta 428, 931 01 Šamorín - Mliečno, IČO: 35 680 652, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 13312/T, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Philips Slovakia s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 341 241, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4250/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1399/2009, Nz 49833/2009 dňa 10.12.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti Philips Consumer Luminaires Slovakia s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2011 15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28. 09. 2011. 16. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.12.2013. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2015. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2015. |
|