| Značka Obchodného registra : | R103341 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 6065/B OBCHODNÉ MENO: Land Management, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 31 395 643 DEŇ ZÁPISU: 06.06.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovateľská činnosť 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 3. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ 4. prechodné ubytovanie s možnosťou stravovania /do 10 lôžok/ 5. reklamné činnosti 6. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 7. činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu 8. leasing spojený s financovaním 9. podnikateľské poradenstvo 10. rýchle občerstvenie v rozsahu voľnej živnosti 11. obchodná a sprostredkovateľská činnost v oblasti využívania minerálnych vôd, vrátane ich stáčania a úpravy ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Rudolf Koubek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodálova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 25.11.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak má predstavenstvo jedného člena, za spoločnosť podpisuje tento člen predstavenstva. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy spolu najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Juraj Hlavica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 25.11.2015 Meno a priezvisko: Ing. Edita Miňová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lichnerova 4376/418, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 25.11.2015 Meno a priezvisko: Petra Hlavicová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 64, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 25.11.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: Machinery Investments, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 023 000,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 31 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 023 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 3023, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.05.1995 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. Starý spis : S.r.o. 15868 Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 29.07.1998. Dodatok č. 1 zo dňa 29.07.1999 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák.č. 11/1998 Z.z. 2. Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia o zmene štatutárneho orgánu (notárska zápisnica N 348/00, NZ 292/00 zo dňa 21.12.2000). 3. Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia o zmene Spoločenskej zmluvy na Zakladateľskú listinu, ktorej úplné znenie je spísané vo forme notárskej zápisnice pod č. N 289/02, NZ 290/02 zo dňa 26.11.2002. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.3.2003. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 14.3.2003. 4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.10.2014. 5. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 04.12.2014 o zmene právnej formy spoločnosti SLOV AQUA, s. r. o. zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú SLOV AQUA, a. s.. 6. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1983/2015, Nz 46078/2015, NCRls 47004/2015 zo dňa 25.11.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného SLOV AQUA, a. s. na nové Land Management, a. s. 7. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2015. |
|