| Značka Obchodného registra : | R102513 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1410/B OBCHODNÉ MENO: YIT Slovakia a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 54 IČO: 35 718 625 DEŇ ZÁPISU: 27.05.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - dopravné stavby, 2. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - dopravné stavby, 3. vykonávanie dopravných stavieb, 4. vykonávanie bytových a občianských, priemyselných a inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov), 5. obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve, 6. montáž, oprava, údržba elektrických zariadení, 7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 9. zhotovovanie a prevádzkovanie reklamných zariadení a poskytovanie služieb v oblasti reklamy, 10. realitná činnosť - sprostredkovanie kúpy a predaja bytov, rodinných domov, budov, stavieb a pozemkov, 11. prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 12. projektovanie stavieb - pozemné stavby a interiér, 13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť, 14. vedenie účtovníctva, 15. prenájom hnuteľných vecí, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Jouko Kemppinen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ilkantie 1 B 19, Názov obce: Helsinki, PSČ: 00320, Štát: Fínska republika, Vznik funkcie: 07.10.2013 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Esa Tapani Turkka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamppiaistie 11 A, Názov obce: Helsinki, PSČ: 00660, Štát: Fínska republika, Vznik funkcie: 07.10.2013 člen, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Janíček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 3709/4A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 21.05.2015 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Tom Mikael Sandvik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koukkuniementie 3, Názov obce: Espoo, PSČ: 02230, Štát: Fínska republika, Vznik funkcie: 01.01.2016 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Milan Murcko, MSc, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 43, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 01.01.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Janíček, CFA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 16100/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 01.01.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej traja členovia predstavenstva spoločne vo veciach: - uzatvorenia zmluvy alebo iného právného úkonu na založenie, zmenu alebo zánik akéhokoľvek práva alebo povinnosti týkajúcich sa držby, užívania a nakladania s pozemkami inak než spoločne s predajom bytov alebo nebytových priestorov alebo pozemku, ktorý bude určený na užívanie ako parkovacie státie, - vykonania právneho úkonu na účasť vo verejnom obstarávaní alebo verejnej obchodnej súťaži alebo podobnom konaní, ak ich hodnota presahuje 5.000.000 € (päť miliónov eur) v deň jeho vykonania alebo uzavretia zmluvy alebo iného právneho úkonu na základe takého konania, ktorých hodnota presahuje 5.000.000 € (päť miliónov eur) v deň ich uzavretia, - prijatia alebo alebo poskytnutia peňažného úveru/pôžičky alebo iných finančných prostriedkov inej osobe, - vydania cenného papiera spoločnosťou, - kúpy akcií alebo podielu na základnom imaní iných právnických osôb spoločnosťou, - založenia alebo účasti na založení inej právnickej osoby spoločnosťou a ich zrušenie a likvidácia, - uzavretia, zmeny alebo zrušenia rozhodcovskej zmluvy medzi spoločnosťou a jej akcionárom. V mene spoločnosti je v ostatných veciach oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne alebo iný člen predstavenstva vždy spoločne s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konajúcich osôb. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Vladimír Dvořák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ke Kulisce 2618/1h, Názov obce: Praha 6, PSČ: 164 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 07.10.2013 Meno a priezvisko: Virpi Tuulikki Outila, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hannuksenkuja 3 B, Názov obce: Espoo, PSČ: FIN-02270, Štát: Fínska republika, Vznik funkcie: 07.10.2013 Meno a priezvisko: Kari Artturi Toikka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saarihuhdantie 1a B2, Názov obce: Helsinki, PSČ: 00340, Štát: Fínska republika, Vznik funkcie: 07.10.2013 Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Hrkeľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 450, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46, Vznik funkcie: 07.10.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Matúš Tomašovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 17211/6C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 21.05.2015 Meno a priezvisko: Ing. Alena Budzáková Lekýrová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 5, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27, Vznik funkcie: 31.05.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: YIT Rakennus Oy, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panuntie 11, Názov obce: Helsinki, PSČ: 00620, Štát: Fínska republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: GALA Residence s. r. o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 54, IČO: 36 780 260 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.4.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1999 2. Notárska zápisnica Nz 386/98 spísaná dňa 1.10.1998 notárom JUDr Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v čl. V bod 1. 3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.4.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 124/99 4. Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 69/00, Nz 43/00 5. Notárska zápisnica Nz 456/02 spísaná dňa 24.10.2002 notárom JUDr. Potančokovou osvdčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. 6. Notárska zápisnica č. N 184/2003, Nz 45871/2003 zo dňa 10.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia - 24.06.2004. Stanovy s dodatkom č. 4. 8. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21.10.2008, dodatok č. 7 k stanovám zo dňa 21.10.2008, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2007. 9. Notárska zápisnica N 88/2009, Nz 16150/2009 zo dňa 19.5.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2009, Nz 31062/2009, NCRls 31549/2009 zo dňa 16.09.2009. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1013/2010, Nz 29792/2010 a NCRls 30241/2010 zo dňa 23.08.2010. 12. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2010 13. Notárska zápisnica N 1112/2010, Nz 33522/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2010 14. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1198/2010, Nz 36270/2010, NCRls 36842/2010 zo dňa 07.10.2010. Zápisnica z volieb členov dozornej rady, ktoré sa konali v dňoch 26.08.2010 - 27.08.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného REGING a. s. na nové YIT Reding a. s. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2011. 16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2013. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 306/2014 Nz 20176/2014 NCRIs 20566/2014. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015. 19. Zmluva o zlúčení N 658/2015, Nz 45554/2015, NCRls 46497/2015 z 24.11.2015. 20. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2015, opravná doložka č. 3 zo dňa 30.12.2015. |
|