| Značka Obchodného registra : | R102513 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2547/B OBCHODNÉ MENO: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 IČO: 36 534 978 DEŇ ZÁPISU: 20.01.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vykonávanie poisťovacej činnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh nežitovného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví uvedených v Prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov v tomto rozsahu: Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. vykonávanie zaisťovacej činnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 13 a § 4 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve pre poistný druh neživotného poistenia v rozsahu poistných odvetví uvedených v Prílohe č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdajov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Dudák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 688/70, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Vznik funkcie: 09.11.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Harald Friedl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keplerplatz 13/26, Názov obce: Wien, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 10.11.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: RNDr. Ivan Brozmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12570/50A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 09.11.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Jaroš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesní 123, Názov obce: Postřižín, PSČ: 250 70, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.10.2012 Meno a priezvisko: Pier-Paolo Dipaola, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Charles Rhôné 12, Názov obce: Saint Germain en Laye, PSČ: 78100, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 09.11.2015 Meno a priezvisko: Dominique Barthalon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Voltaire 73, Názov obce: Levallois-Perret, PSČ: 92300, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 09.11.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: BNP PARIBAS CARDIF SA , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): bd Haussmann 1, Názov obce: Paris, PSČ: 75009, Štát: Francúzska republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 296 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 296 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 2800, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 2.12.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 2. Valné zhromaždenie dňa 27.3.2000 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Cardif Slovakia, a.s. na: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., zmena sídla zo: Štefánikova 43, Nitra na: Tolstého 9, Bratislava, zmena predmetu činnosti). 3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 297/2001, Nz 297/2001. 4. Zmena Stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 204/02, Nz 204/02. 5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.12.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 529/02,NZ 529/02. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonaom NR SR č. 500/2001 Z.z. 6. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.04.2003, rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2003. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.07.2005. 8. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 31. 07. 2006. 9. Notárska zápisnica N 158/2007, Nz 8053/2007, NCRls 8114/2007 napísaná dňa 1.3.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov. 10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2007. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2008. 12. Rozhodnutie jediného akcionára 28.04.2009. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.20009. 14. Notárska zápisnica N 448/2010, Nz 26985/2010, NCRls 27425/2010 napísaná dňa 30.07.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.10.2011. 16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03.2014 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2015 a 01.12.2015. |
|