| Značka Obchodného registra : | R102512 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4693/B OBCHODNÉ MENO: KPT, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 2961/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 IČO: 35 828 218 DEŇ ZÁPISU: 17.12.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. automatizované spracovanie údajov, 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 5. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, 6. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 7. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, 8. prenájom hnuteľných vecí, 9. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Pajchl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 712/18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 01.04.2013 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Žigo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 4788/6A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 22.04.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Lempeľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod krížom 10695/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, Vznik funkcie: 22.04.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Peter Stryček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 7080/25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 22.04.2015 Meno a priezvisko: Ing. František Sás, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brančská 3108/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 22.04.2015 Meno a priezvisko: Ing. Eliška Mareková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13152/69B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 22.04.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: COFELY a.s. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 61, Názov obce: Bratislava, PSČ: 827 11 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,193000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len po predchádzajúcom súhlase VZ spoločnosti a nebudú verejne obchodovateľné. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.8.2001 v zmysle §§ 57,105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica z 1 riadného valného zhromaždenia zo dňa 21.1.2002. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v úplnom znení spoločenskej zmluvy zo dňa 5.3.2002. 3. Zápisnica z II. valného zhromaždenia spoločnosti 25.8.2003, zápisnica zo dňa 4.8.2003. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia z 7.7.04 a 16.8.04. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2005. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.5.2006. Peter Weinreder - Tűrk, funkcia konateľa od 16.8.2004 do 4.5.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia z 9.5.2006 - schválenie spoločenskej zmluvy. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2007. 8. Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 19.05.2008. Zápis z riadneho valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 25.04.2008. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 4.8.2008. 10. Zápisnica valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N192/2008, Nz 62804/2008 zo dňa 19.12.2008 v znení opravnej doložky o zmene právnej formy spoločnosti TERMWOOD, spol. s r.o., so sídlom Hviezdna ul. 11952 2/II, 821 06 Bratislava, IČO: 35 828 218, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 25729/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Pri premene zároveň došlo k zmene obchodného mena na nové KPT, a.s. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 51/2010, Nz 18826/2010 zo dňa 27.05.2010. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 105/2011, Nz 42112/2011, NCRls 43242/2011 zo dňa 02.11.2011. 13. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 13/2012, NZ 1455/2012, NCRIs 1604/2012 zo dňa 17.01.2012. 14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2013. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2014. 16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2014. 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015 18. Notárska zápisnica č. N 659/2015, Nz 46731/2015, NCRls 47671/2015 zo dňa 26.11.2015. |
|