| Značka Obchodného registra : | R102513 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3799/B OBCHODNÉ MENO: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 4/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 976 853 DEŇ ZÁPISU: 01.02.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Jiří Čapek, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podedvorská 1420, Názov obce: Praha, PSČ: 198 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 25.10.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Višňovský, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Bielom Kríži 1147/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 25.10.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Řezníček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1230, Názov obce: Bystřice pod Hostýnem, PSČ: 768 61, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 25.10.2014 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Andrea Podstrelencová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valachovej 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 25.10.2014 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Renata Mrázová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratří Čapků 678, Názov obce: Velké Přílepy, PSČ: 25264, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.06.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Marek Mikuška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorie 92, Názov obce: Podhorie, PSČ: 969 82, Vznik funkcie: 26.06.2015 Meno a priezvisko: Michal Němec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 10, Vznik funkcie: 26.06.2015 Meno a priezvisko: Frederick Louis Lathioor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 407, Názov obce: Statenice, PSČ: 25262, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 26.06.2015 Meno a priezvisko: Peter van Ooijen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kališnicná 379/10, Názov obce: Praha 3 - Žiškov, PSČ: 13000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 10.11.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: NN Continental Europe Holdings B.V., Sídlo: Názov obce: Haag , Štát: Holandské kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 650 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 650 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 650,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 202/2005, Nz 42224/2005 zo dňa 12.09.2005 v znení dodatku č.1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou pod č. N 337/2005, Nz 67520/2005 zo dňa 21.12.2005. 2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.3.2006. 3. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 03.10.2006. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 103/2006, Nz 30440/2006, Nz 30377/2006 napísaná dňa 4.8.2006 - rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. o zlúčení so spoločnosťami ING Services, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 381 146, zap. v odd. Sa, vl.č. 723/B a VSP Tatry, a.s., so sídlom Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 387 021, zap. v odd. Sa, vl.č. 782/B (zanikajúce spoločnosti). Zmluva o zlúčení napísaná vo forme notárskej zápisnica N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 uzavretá medzi ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. (nástupnícka spoločnosť) a ING Services, a.s. a VSP Tatry, a.s. (zanikajúce spoločnosti) napísaná dňa 4.8.2006 notárom JUDr. Ruženou Bayerovou. Účinky zlúčenia nastávajú zápisom do obchodného registra, t.j. 1.9.2006. 5. Notárska zápisnica N 317/2006, Nz 57801/2006, NCRls 57470/2006 zo dňa 19.12.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 18.12.2006. 6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.02.2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.02.2007. 7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.08.2007 - odvolanie člena predstavenstva. 8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.10.2007 - voľba člena predstavenstva. 9. Notárska zápisnica N 108/2008, Nz 25808/2008 zo dňa 17.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.06.2008. 10. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 386/2009, Nz 17608/20009 zo dňa 28.5.2009. 11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 430/2009, Nz 22004/2009, NCRls 22377/2009 zo dňa 30.06.2009. 12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2009. 13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009. 14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.3.2010 a 29.4.2010. 15. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 21.05.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 381/2010, Nz 22798/2010, NCRls 23153/2010 zo dňa 24.06.2010. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011. 17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.12.2011. 18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2012. 19. Notárska zápisnica č. N 427/2012, Nz 23538/2012 zo dňa 28.06.2012. 20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013. 21. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.03.2014. 22. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.06.2014. 23. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2015, Nz 3617/2015, NCRls 3722/2015 zo dňa 04.02.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. na nové NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s. 24. Notárska zápisnica N 155/2015, Nz 22503/2015, NCRls 23068/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015. 25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2015. |
|