| Značka Obchodného registra : | R993610 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 6250/B OBCHODNÉ MENO: TheXecutives a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 IČO: 35 849 321 DEŇ ZÁPISU: 18.12.2002 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mladen Kasagić, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankgasse 6/18, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1090, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.11.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Michael Koch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Promenadegasse 10, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1170, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.11.2015 Meno a priezvisko: Martin Lanczmann, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Formanekgasse 57/4, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.11.2015 Meno a priezvisko: Thomas Sauer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ferdinand Piatnik Weg 7, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1140, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.11.2015 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 50000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR Počet: 50000, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9. 12. 2002 podľa § 56 - 75, § 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.1.2003. 3. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.1.2003. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 13.5.2004. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 13.5.2004. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 3.6.2010. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2010. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.04.2011 - zmena sídla spoločnosti 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2012 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 07.09.2012. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2012. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013. 12. Súhlas záložného veriteľa zo dňa 07.06.2013. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2013. 14. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2014. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2015, na ktorom bola schválená zmena právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. |
|