| Značka Obchodného registra : | R977768 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3423/B OBCHODNÉ MENO: Mota-Engil Central Europe Slovenská Republika, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštielska 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 IČO: 35 901 136 DEŇ ZÁPISU: 23.09.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), 6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 7. administratívne práce, 8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 9. prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky, 10. reklamná, propagačná, inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 13. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 14. vedenie účtovníctva, 15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 16. čistiace a upratovacie práce, 17. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 18. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti, 19. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, 20. prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných ako základných služieb - obstarávateľská činnosť, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Meno a priezvisko: Pedro Vasco Rocha Gonçalves, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Nikolajky 382/30, Názov obce: Praha, PSČ: 150 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 19.11.2010 predseda, Meno a priezvisko: Luis Alberto Barreira da Costa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Praceta Do Comercio 13, Názov obce: Amadora, Alfragide, Štát: Portugalská republika, Vznik funkcie: 01.05.2012 člen, Meno a priezvisko: Paulo Jorge Machado Ribeiro da Silva, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rua Alfredo Keil 257 - B 6° Dto, Názov obce: Porto, PSČ: 4150-049, Štát: Portugalsko, Vznik funkcie: 25.09.2014 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú za spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a priezviskám členov predstavenstva pripoja títo svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Manuel António Da Fonseca Vasconcelos da Mota, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Luis Woodhouse 321, Názov obce: Porto, PSČ: 4200 370, Štát: Portugalská republika, Vznik funkcie: 01.07.2013 Meno a priezvisko: António Martinho Ferreira Oliveira, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rua da Mata de S. Mateus 26, Názov obce: Linda - A - Velha, Oeiras, Štát: Portugalská republika, Vznik funkcie: 01.07.2013 Meno a priezvisko: Carlos Manuel Correia dos Santos Pato, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rua Miguel Bombarda 55, Názov obce: Coimbra, PSČ: 3030-194, Štát: Portugalská republika, Vznik funkcie: 08.01.2014 AKCIONÁR: Obchodné meno: MOTA-ENGIL, CENTRAL EUROPE, SGPS, S.A., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R DO REGO LAMEIRO 38, Názov obce: Porto, PSČ: 4300 454, Štát: Portugalská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 448 119,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 448 119,000000 EUR AKCIE: Počet: 266, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 659,700000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 663,880000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou - notárska zápisnica N 270/2004, Nz 65301/2004 dňa 17.08.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Notárska zápisnica N 77/2006, Nz 24226/2006 zo dňa 19.06.2006. 3. Notárska zápisnica N 685/2007, Nz 33700/2007, NCRls 33477/2007 napísaná dňa 27.8.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti. 4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10.2007. 5. Notárska zápisnica č. N 3770/2008, Nz 25276/2008, NCRls 25013/2008 zo dňa 13.06.2008, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.06.2008. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.8.2008. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2009. 8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 190/2009, Nz 19675/2009 zo dňa 11.6.2009. 9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 69/2010, Nz 6161/2010 zo dňa 24.02.2010 o zmene obchodného mena MOTA ENGIL Slovakia, a.s. na nové obchodné meno Mota-Engil Central Europe Slovenská Republika, a. s.. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.07.2010. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2010 (Notárska zápisnica N 410/2010, Nz 44966/2010). 12. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 136/2011, Nz 13115/2011 zo dňa 12.04.2011 - zmena sídla spoločnosti 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2012. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2013. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.01.2014. |
|