ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Svetlana Tóthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 12188/5B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 08.08.1969, Deň vzniku funkcie: 21.04.2017 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Hana Tůmová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šándorova 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 15.11.1976, Deň vzniku funkcie: 21.04.2017 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing Peter Planý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie nivy 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 18.03.1974, Deň vzniku funkcie: 21.04.2017 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Blaško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchá 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 07.05.1982, Deň vzniku funkcie: 01.01.2018 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Emília Tanczosová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklodowskej 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 05.06.1969, Deň vzniku funkcie: 21.04.2017 |
Meno a priezvisko: Alena Strempeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíková 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 14.01.1971, Deň vzniku funkcie: 21.04.2017 |
Meno a priezvisko: Hana Bobrovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 1241/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 02.07.1977, Deň vzniku funkcie: 21.04.2017 |
AKCIE |
Počet: 2700 , Druh: kmeňové , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR |
Počet: 2700 , Druh: kmeňové , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 154,000000 EUR |
Počet: 300 , Druh: prioritné , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR |
Počet: 300 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 154,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcii na meno série K podľa ust § 10 časť A./ bod 3-5 Stanov spoločnosti,
obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcii na meno série Z podľa ust. § 10 časť B./ bod 3-5 Stanov spoločnosti. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.8.1995 v súlade s ust.§§ 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb.
Stary spis: Sa 1484 |
2.
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.1996.
Stary spis: Sa 1484 |
3.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.07.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 168/96, Nz 168/96 spísaná dňa 09.07.1996 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania upísaním nových akcií a bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1484 |
4.
Notárska zápisnica N 102/99, Nz 103/99 spísaná dňa 8.3.1999 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.3.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. |
5.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.9.1999.
Notárska zápisnica N 844/99, Nz 792/99 spísaná dňa 23.9.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a o zmene stanov. |
6.
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 3.8.2001. |
7.
Notárska zápisnica č. N 497/2002, NZ 471/2002 zo dňa 3.12.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
8.
Notárska zápisnica N 246/03, Nz 50504/03 spísaná dňa 20.6.2003 osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti.
Funkcia člena dozornej rady H. Tumovej sa končí dňom 20.6.2003.
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.6.2003.
|
9.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.11.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 584/2003, Nz 101561/2003. |
10.
Notárska zápisnica č. N 162/2007, Nz 21176/2007, NCRls 21070/2007 zo dňa 30.05.2007. |
11.
Notárska zápisnica N 93/2009, Nz 17747/2009 zo dňa 28.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. |
12.
Notárska zápisnica N 3/2010, Nz 952/2010 zo dňa 14.1.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena sídla. |
13.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - výúis zo dňa 31.05.2012. |
14.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2014. |
15.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2016. |