ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Martin Žáček, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pujmanové 882/25, Názov obce: Praha 4 - Podolí, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.07.1965, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Lucie Urválková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trytova 1120/6, Názov obce: Praha 9 - Černý Most, PSČ: 198 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.05.1972, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Havran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 74/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 13.10.1982, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021 |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Peter Socha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 7461/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 05 , Dátum narodenia: 18.11.1969, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. |
DOZORNÁ RADA |
Funkcia: Predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Robert Constantin Gauci, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hřebenkách 815/130, Názov obce: Praha 5, Smíchov, PSČ: 150 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.01.1972, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021 |
Meno a priezvisko: Dr. Mag. Peter Eichler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myrthengasse 11-13, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1070 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 18.04.1961, Deň vzniku funkcie: 10.06.2021 |
Meno a priezvisko: Dr. Andreas Bertl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Teichmann-Gasse 9, Názov obce: Klosterneuburg, PSČ: 3400 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 20.05.1975, Deň vzniku funkcie: 10.06.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 173/2004, NZ 58075/2004 zo dňa 14.07.2004, v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Obchodného zákonníka, a v zmysle ust. zákona č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. |
2.
Notárska zápisnica N 112/2005, Nz 12408/2005, NCRls 12265/2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení zakladného imania a zmene stanov spoločnosti. |
3.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2005. |
4.
Notárska zápisnica N 242/2005, Nz 34037/2005, NCRls 33569/2005 zo dňa 22.07.2005 - osvedčenie rozhodnutí jediného akcionára - zvýšenie základného imania, zmena sídla, menovanie člena dozornej rady. |
5.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.8.2005. |
6.
Notárska zápisnica N 14/2006, Nz 1414/2006, NCRls 1390/2006 zo dňa 16.1.2006. |
7.
Notárska zápisnica N 69/2007, Nz 6713/2007, NCRls 6746/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.02.2007 - zmena obchodného mena spoločnosti. |
8.
Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 12.06.2007 o jedinom akcionárovi spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho orgánu spoločnosti zo dňa 19.06.2007 - menovanie nového člena dozornej rady, vzdanie sa funkcie člena dozornej rady. |
9.
Notárska zápisnica č. N 542/2007, Nz 50871/2007, NCRls 50484/2007 zo dňa 30.11.2007. |
10.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4753/2008 zo dňa 18.04.2008 - predchádazajúci súhlas na voľbu člena dozornej rady.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.06.2008. |
11.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2008. |
12.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2009. |
13.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2009. |
14.
Notárska zápisnica N 189/2010, Nz 21867/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
15.
Notárska zápisnica N 100/2011, Nz 9666/2011 zo dňa 17.03.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
16.
Notárska zápisnica N 242/2011, Nz 24013/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011 |
17.
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.03.2012, ktorým sa mení povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh dňa 07.10.2004. |
18.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2012. |
19.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012. |
20.
Notárska zápisnica N 858/2012, Nz 40454/2012 zo dňa 30.10.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
21.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013. |
22.
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 446/2013, Nz 21646/2013, NCR1s 22071/2013 zo dňa 26.06.2013. |
23.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2013. |
24.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014. |
25.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015. |
26.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06. 2016. |
27.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2017 a zo dňa 31.08.2017. |
28.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.06.2018. |