| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
| 2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
| 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
| 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, |
| 5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
| 6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
| 7. prenájom hnuteľných vecí, |
| 8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
| 9. reklamné a marketingové služby, |
| 10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
| 11. faktoring a forfaiting, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen predstavenstva kategórie " CS ", Meno a priezvisko: Peter Schümers, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bergstrasse 99, Názov obce: Zürich, PSČ: 8032 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 03.03.1980, Deň vzniku funkcie: 17.10.2018 |
|
Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Tobias Griesshaber, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalanderplatz 5, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8070 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 08.02.1984, Deň vzniku funkcie: 20.06.2019 |
|
Funkcia: člen predstavenstva kategórie "CG", Meno a priezvisko: Quinto Di Ferdinando, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boruigrad Street 13A, Názov obce: Stara Zagora, PSČ: 6000 , Štát: Bulharská republika , Dátum narodenia: 30.01.1969, Deň vzniku funkcie: 20.06.2019 |
|
Funkcia: člen predstavenstva kategórie "CG", Meno a priezvisko: Bernhard Haider, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sieveringer Straße 241, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 16.02.1967, Deň vzniku funkcie: 29.05.2020 |
|
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Paola Agrati, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Middle Road Hudson 210, Názov obce: New York, PSČ: 12534 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 09.07.1979, Deň vzniku funkcie: 03.07.2020 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo s iným členom predstavenstva.
Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Boris Flade, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalanderplatz 5, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8070 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 07.05.1971, Deň vzniku funkcie: 18.10.2018 |
|
Meno a priezvisko: Manfred Knights - Fürnkranz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rauchfangkehrergasse 7/26, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1050 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 17.07.1980, Deň vzniku funkcie: 27.08.2020 |
|
Meno a priezvisko: Massimo Maroni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Savona 69, Názov obce: Miláno, PSČ: 20144 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 22.06.1982, Deň vzniku funkcie: 23.12.2020 |
|
Meno a priezvisko: Stéphanie Pinheiro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): route de Belvaux 74, Názov obce: Oberkorn, PSČ: L-4510 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Dátum narodenia: 12.03.1989, Deň vzniku funkcie: 24.08.2021 |
|
Meno a priezvisko: Dr. Sabine Papst-Hirner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marinelligasse 7/12, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 15.01.1982, Deň vzniku funkcie: 25.11.2021 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 114/2009, Nz 28065/2009 zo dňa 19.8.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. |
| 2.
Notárska zápisnica N 164/2009, Nz 39338/2009 zo dňa 04.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
| 3.
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2010 (N 111/2010, Nz 21655/2010). |
| 4.
Notárska zápisnica N 246/2010, NZ 24343/2010 zo dňa 06.07.2010 - zvýšenie základného imania. |
| 5.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.07.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice N 129/2010 Nz 25579/2010 dňa 19.07.2010. |
| 6.
Notárska zápisnica N 214/2010, Nz 37652/2010 zo dňa 15.10.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
| 7.
Notárska zápisnica N 251/2010, Nz 44284/2010 zo dňa 16.11.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. |
| 8.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 303/2010 Nz 50305/2010 zo dňa 06.12.2010. |
| 9.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 375/2011, Nz 38733/2011 zo dňa 17.10.2011 - zmena obchodného mena zo SolarLand Holding SK I, a.s. na RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2011. |
| 10.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.02.2012. |
| 11.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 21.12.2011. |
| 12.
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 31.10. 2012. |
| 13.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2013. |
| 14.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2014. |
| 15.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05. 2015. |
| 16.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.04.2016 |
| 17.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2018. |