| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
| 1. výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových súborov a elektroizolačných materiálov, |
| 2. sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, |
| 3. poradenstvo v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti, |
| 4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod), |
| 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod), |
| 6. konzultačná, poradenská činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov, |
| 7. odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov, izolačných systémov a aplikácie elektrotechnických výrobkov, |
| 8. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, |
| 9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb, |
| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
|
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Tóth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 16.03.1972, Deň vzniku funkcie: 11.05.2010 |
|
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Malátek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 1511/35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 12.02.1974, Deň vzniku funkcie: 09.06.2017 |
|
Meno a priezvisko: Ing. Jana Ďuračková Porubenská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čataj 448, Názov obce: Čataj, PSČ: 900 83 , Dátum narodenia: 04.09.1963, Deň vzniku funkcie: 02.03.2020 |
|
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Dubrovčáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 11, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 09.03.1980, Deň vzniku funkcie: 21.06.2021 |
|
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú
oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov
predstavenstva, z ktorých je vždy jeden predseda predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú
oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden
je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť navonok sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. |
| DOZORNÁ RADA |
|
Meno a priezvisko: Danica Fleischerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanová 13008/4B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 18.05.1980, Deň vzniku funkcie: 09.06.2017 |
|
Meno a priezvisko: Adriana Sedláriková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 705, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 25.08.1976, Deň vzniku funkcie: 01.05.2020 |
|
Meno a priezvisko: Ing. arch. Branislava Tóthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 2466/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 24.12.1971, Deň vzniku funkcie: 18.06.2021 |
| INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
| 1.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.6.1993 boli schválené nové stanovy a.s.
Stary spis: Sa 718 |
| 2.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.1994. Notárska zápisnica N 63/95, Nz 62/95 napísaná dňa 2.6.1995 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica N 196/95, Nz 194/95 napísaná dňa 24.11.1995 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.1995.
Stary spis: Sa 718 |
| 3.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.11.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 217/98, Nz 384/98 napísanej dňa 17.11.1998 notárom JUDr. Pohronskou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade.
Zápisnica z rokovania predstavenstva dňa 26.11.1998. |
| 4.
Notárska zápisnica N 235/9, Nz 231/9 spísaná dňa 26.10.1999 notárkou JUDr Tatianou Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.10.1999 na ktorom bol schválený predseda dozornej rady. |
| 5.
Notárska zápisnica N 86/00, Nz 86/00 zo dňa 18.4.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. |
| 6.
Zápisnica z volieb člena Dozornej rady za zamestnancov konaných dňa 23.1.2001. |
| 7.
Na valnom zhromaždení dňa 27.6.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 134/01, Nz 133/01 napísanej dňa 27.6.2001 notárom JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zápis č. 1 zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.6.2001. Zápis zo zasadnutia dozornej rady dňa 27.6.2001. |
| 8.
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.9.2002. Zápisnica výsledkov z 2. kola volieb do dozornej rady zo zamenstnancov zo dňa 15.10.2002. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Španovej sa končí dňom 10.9.2002. |
| 9.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2003. |
| 10.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2004, vo forme notárskej zápisnice N 228/2004, Nz 55597/2004 spísanej notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. |
| 11.
Zápisnica z výsledku I. kola volieb člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 21.11.2007. |
| 12.
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2009. |
| 13.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.05.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.05.2009 a 07.05.2009. |
| 14.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2010. |
| 15.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.04.2010 a 11.05.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2010. |
| 16.
Zápisnica zo zasadnutia doroznej rady zo dňa 12.04.2011. |
| 17.
Notárska zápisnica N 174/2011, Nz 29963/2011 zo dňa 15.8.2011 - zmena formy a podoby akcií. |
| 18.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012. |
| 19.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2012 vo forme notárskej zápisnice N 364/2012, Nz 22838/2012 zo dňa 25.06.2012. |
| 20.
Zápisnica z výsledku volieb zo dňa 11.12.2012. |
| 21.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.05.2013.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.05.2013. |
| 22.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06. 2014. |
| 23.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2015. |