| Značka Obchodného registra : | R341824 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2127/B OBCHODNÉ MENO: SIPOX HOLDING a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 IČO: 35 767 014 DEŇ ZÁPISU: 01.06.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. sprostredkovanie obchodu, 5. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 6. prenájom nehnuteľností a poskytovanie doplnkových služieb, 7. prenájom strojov, technologických a elektronických zariadení, 8. leasingová činnosť, 9. reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 10. vzdelávacia činnosť, organizovanie kurzov, školení a seminárov, 11. poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, 12. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 13. automatizované spracovanie dát, 14. poskytovanie informačných služieb prostredníctvom komunikačnej a výpočtovej techniky, 15. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, 16. organizačné zabezpečenie správy a administratívy pre obchodné spoločnosti, 17. prekladateľské a tlmočnícke služby, 18. vedenie účtovníctva, 19. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, 20. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy, 21. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu (do 8 miest), 22. upratovacie práce, 23. závodné stravovanie ( závodná jedáleň a bufet), 24. prenájom nebytových priestorov, 25. administratívne a sekretárske práce, 26. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, 27. výkon činnosti stavbyvedúceho, 28. výkon činnosti stavebného dozoru, 29. inžinierska činnosť ( okrem vybraných činností v stavebníctve), 30. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, 31. konzultačná a propagačná činnosť v oblasti OBP, PO a energetiky, 32. prevádzkovanie fitnesscentra, 33. neverejná cestná nehromadná nepravidelná doprava osôb, 34. prevádzkovanie parkovacích miest, 35. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 36. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, 37. spracovanie web stránok, 38. maloobchod a veľkoobchod s knihami, novinami a časopismi, 39. zásielkový predaj kníh, časopisov a novín, 40. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti (realitná kancelária), 41. nákup a predaj motorových vozidiel, 42. nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel, 43. faktoring a forfaiting, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Martina Drábková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 415/43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 03.07.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Erika Bellová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska 1451/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 03.07.2017 člen, Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Fodreková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 5. apríla 1022/27, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01, Vznik funkcie: 03.07.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Jozef Majský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 01.07.2017 Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Erik Majský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 7605/61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.07.2017 Meno a priezvisko: Ing. Eva Majská, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 01.07.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 44 736 600,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 44 736 600,000000 EUR AKCIE: Počet: 98, Druh: kmeňové, na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR Počet: 115, Druh: kmeňové, na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR Počet: 224, Druh: kmeňové, na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR Počet: 356, Druh: kmeňové, na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.3.1999. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti SIPOX HOLDING, spol. s r.o., so sídlom Červeňova 28, 811 03 Bratislava, IČO: 35 693 371 v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. 2. Notárska zápisnica N 1568/99, Nz 1547/99 zo dňa 28.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov - dodatok č. 1. 3. Notárska zápisnica N 636/2000, Nz 630/2000 zo dňa 18.5.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov - dodatok č. 2 napísaná notárom JUDr. Hrušovskou v Bratislave. 4. Zvýšenie základného imania a dodatok č. 3 k stanovám schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.1.2001, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 35/2001, Nz 34/2001. 5. Zápisnica zo spoločného zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 29.11.2001, na ktorom bol zvolený nový predseda predstavenstva. Notárska zápisnica č. N 77/2001, Nz 74/2001 zo dňa 31.1.2001 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. 6. Notárska zápisnica N 488/2002, Nz 483/2002 zo dňa 11.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti a zlúčenie so spoločnosťou I.B. Services, a.s., Dunajská 4, 814 81 Bratislava, IČO: 35 751 908, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej univerzálnym právnym nástupcom sa ku dňu 1.7.2002 stáva spoločnosť SIPOX HOLDING a.s. 7. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 135/2004 Nz 68135/2004notárkou JUDr. Annou Pčolovou zo dňa 06.09.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.09.2004. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2017. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 29.06.2017 a 03.07.2017. |
|