| Značka Obchodného registra : | R189745 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3857/B OBCHODNÉ MENO: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 36 291 111 DEŇ ZÁPISU: 10.04.2006 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 8444/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 10.04.2006 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Marek Prokopec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 20.10.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Michal Májek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie nivy 238/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 01.07.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mag. Bernhard Henhappel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesuitensteig 22/1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 15.08.2015 Meno a priezvisko: Ing. Peter Matúš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Richarda Rétiho 5762/7, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 15.08.2015 Meno a priezvisko: Ing. Michal Kustra, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradná 529/9, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01, Vznik funkcie: 08.09.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Michal Liday, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 64/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 08.09.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Tatra banka, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava 1, PSČ: 811 06 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR AKCIE: Počet: 50, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú prevoditeľné len so súhlasom dozornej rady ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.09.2005 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - N 966/2005, NZ 45471/2005, NCRIs 44870/2005 spísaná notárom Mgr. Tomáš Leškovský. Spoločnosť vznikla transformáciou Pokoj doplnkovej dôchodkovej poisťovne. 2. Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska číslo: UDK - 007/2006/DDSS zo dňa 09.06.2006 na zverenie činností podľa § 22 ods. 2 písm. b) Zák. č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska číslo: UDK - 005/2006/DDSS zo dňa 09.06.2006 na zverenie činností podľa § 22 ods. 2 písm. c) bod 11 Zák. č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3. Notárska zápisnica N 4609/2007, Nz 31017/2007 spísaná dňa 07.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti. 4. Notárska zápisnica N 4941/2007, Nz 34336/2007, NCRls 34111/2007 napísaná dňa 30.8.2007 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady konanej dňa 30.8.2007. 5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.2.2009. 6. Notárska zápisnica N 519/2010, Nz 13444/2010 zo dňa 20.04.2010 o rozhodnutí jediného akcionára. 7. Notárska zápisnica N 202/2012, Nz 617/2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2012 8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.08.2012. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnica N1684/2012, Nz 30328/2012 dňa 24.08.2012. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2014. 11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 30.06.2014 12. Notárska zápisnica N 437/2015, Nz 21477/2015, NCRls 21962/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára z 19.06.2015. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2015. 14. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.04.2017 vyhotovený dňa 22.05.2017. 15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.06.2017. |
|