| Značka Obchodného registra : | R335884 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4703/B OBCHODNÉ MENO: Falck Healthcare a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvániho 7/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 IČO: 44 571 747 DEŇ ZÁPISU: 25.02.2009 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. finančný leasing, 5. reklamné a marketingové služby, 6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 7. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, 8. prenájom hnuteľných vecí, 9. administratívne služby, 10. vydavateľská činnosť, 11. pracovná zdravotná služba, 12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 13. Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení podľa rozhodnutia vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 14. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, 15. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO prvý podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Lars Bjørn Heineke, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aurehøjvej 13, st., Názov obce: Hellerup, PSČ: DK-2900, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 08.08.2019 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Lone Holm Pedersen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Islands Brygge 77c, 4 tv, Názov obce: Kodaň S, PSČ: DK-2300, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 04.07.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Každý člen predstavenstva je oprávnený konať za Spoločnosť samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Lars Bjørn Heineke, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aurehøjvej 13, st., Názov obce: Hellerup, PSČ: DK-2900, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 19.11.2019 Meno a priezvisko: Anders Erik Boesgaard, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Englodden 9, Názov obce: Valby, PSČ: 2500, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 04.07.2020 Meno a priezvisko: Lars Tue Toftild, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Windmühlenweg 8a, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22607, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 04.07.2020 AKCIONÁR: Obchodné meno: Falck Emergency a. s. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvániho 7/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 800 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 800 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 3200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú voľne prevoditeľné a ich prevoditeľnosť spoločnosť nemôže obmedziť ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Falck Pharma s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvániho 7/D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04, IČO: 45 630 593 Obchodné meno: Falck Academy s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bačíkova 7, Názov obce: Košice - mestská časť Staré mesto, PSČ: 040 01 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 23. 12. 2008 pod č. N 697/2008, Nz 63324/2008, NCRls 62790/2008 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Notárska zápisnica N 107/2009, Nz 61012009, NCRls 6090/2009 zo dňa 26.2.2009. Zmena obchodného mena zSOLVO, a. s. na LaSalus, a. s. 3. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 172/2009 Nz 11180/2009 zo dňa 07.04.2009. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2009. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.7.2009. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2010. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 04.06.2010, N 20/2010, Nz 20080/2010. 8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 14/2011, Nz 3963/2011, NCRls 4066/2011 zo dňa 04.02.2011 v znení Doložky k tejto notárskej zápisnici zo dňa 09.02.2011 a Doložky č. 2 k tejto notárskej zápisnici zo dňa 02.03.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného LaSalus, a. s. na nové Falck Healthcare a. s. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 23.12.2011, N 198/2011, Nz 59453/2011. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2012. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2013. 12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.08.2013. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2014. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2015. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2017. 16. Zmluva o zlúčení. |
|